TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Değirmenci, IBAN yoluyla para göndermenin hukuken bir sebebe dayalı işlem olduğuna dikkat çekti. Değirmenci, para transferlerinde açıklama kısmına ödemenin nedeninin yazılmasının olası yanlış anlaşılmaların önüne geçeceğini belirtti.
Değirmenci, özellikle suç gelirleriyle mücadele kapsamında hesap hareketlerinin incelenebileceğini ifade ederek, “IBAN’a para gönderilen hesabın suç örgütleriyle bağlantılı olması halinde, gönderen kişi de bazı hukuki sorunlarla karşılaşabilir” uyarısında bulundu. Bankaların şüpheli işlemleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kapsamında bildirebildiğini hatırlatan Değirmenci, tek seferlik işlemlerden ziyade süreklilik arz eden para hareketlerinin daha fazla dikkat çektiğini söyledi.
