Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, “Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet” iddialarıyla soruşturma başlatıldı.
Mali incelemelerin ardından güvenlik güçleri harekete geçerken, aralarında Kuriş’in de bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 17 ilde ve 123 adreste aramalar yapıldı.
100 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA HAREKETLİLİĞİ
Soruşturmanın mali ayağında, MASAK tarafından yapılan incelemelerde dikkat çeken para hareketleri tespit edildi. Alihan Kuriş ve bağlantılı olduğu öne sürülen kişi ve şirketlerin hesapları incelenirken, 100 milyar TL’yi aşan para trafiği belirlendi. Söz konusu tutarın bir bölümünün çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı değerlendirildi.
ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA TEDBİR
Mali incelemeler kapsamında suç gelirlerinin aklanması şüphesi bulunan şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıkları hakkında tedbir uygulandı. Soruşturma makamları, şirketlerin finansal yapısını ve aralarındaki para ilişkilerini de mercek altına aldı.
YURT DIŞI HESAPLAR VE TRANSFERLER ARAŞTIRILIYOR
Soruşturmanın devam eden başlıkları arasında yurt dışına yapılan para transferleri de yer aldı. Transferlerin hangi ülkelere, kimler aracılığıyla ve hangi amaçlarla gerçekleştirildiği araştırılırken, İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen para hareketleri de dosya kapsamında inceleniyor.
BAKAN ÇİFTÇİ: “KÖLN’DE 70 MİLYON DOLARLIK GENEL MERKEZ YAPIYORLAR”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonun örgütün özellikle finansal yapılanmasına yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı. Çiftçi, yapılan incelemelerde örgütün yurt dışındaki yapılanmasına ilişkin de dikkat çeken bilgilere ulaşıldığını belirtti. Buna göre Almanya’nın Köln kentinde yaklaşık 70 milyon dolarlık bir genel merkez inşa edildiği ve inşaatın tamamlanmasının ardından faaliyetlerin önemli bölümünün buraya taşınmasının değerlendirildiği ifade edildi.
Bakan Çiftçi ayrıca soruşturmanın uzun süredir yürütülen mali ve adli çalışmaların ardından gerçekleştirildiğini belirterek, operasyonun sonuçlarının ilerleyen günlerde daha net ortaya çıkacağını kaydetti.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara, Sakarya ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi, 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
